EU siết quy định ngăn chặn tiền ảo ‘bẩn’

EU siết quy định ngăn chặn tiền ảo ‘bẩn’

TTO - Nhằm ngăn chặn các dòng tiền ảo “bẩn”, giới lập pháp Liên minh châu Âu (EU) đề xuất các quy định mới buộc các công ty phải cung cấp thông tin người gửi, người nhận trong giao dịch tiền điện tử.Hình minh họa tiền điện tử - Ảnh: ReutersTheo hãng tin Reuters, quy định mới này do Ủy ban châu Âu đề xuất ngày 20-7, yêu cầu mọi công ty có giao dịch bằng bitcoin hay các tiền điện tử khác sẽ phải thu thập thông tin chi tiết về người gửi cũng như người nhận để giúp chính quyền ngăn chặn, triệt phá tiền ảo "bẩn".Quy định mới là một trong những đề nghị của cơ quan liên chính phủ có tên Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) - là cơ quan giám sát tài chính khủng bố và rửa tiền toàn cầu - đề xuất.Các quy định đó hiện cũng đã và đang áp dụng trong các giao dịch chuyển khoản thông thường.Thông báo của Ủy ban châu Âu về đề xuất quy định mới nêu: "Những chỉnh sửa hôm nay sẽ đảm bảo cho tính truy vết toàn diện các giao dịch tiền điện tử, như bitcoin, và sẽ cho phép ngăn chặn, phát hiện nguy cơ dùng chúng để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố".Các quy định mới nêu rõ một công ty xử lý giao dịch tiền điện tử cho khách hàng sẽ phải có được thông tin tên, địa chỉ, ngày sinh và số tài khoản của khách hàng chuyển tiền, và tên của người sẽ nhận số tiền điện tử đó.Phía nhà cung cấp dịch vụ của bên nhận cũng phải kiểm tra xem có những thông tin nào thuộc diện bắt buộc phải cung cấp này còn bị thiếu hay không.Cùng với đó, việc cung cấp các loại ví tiền điện tử nặc danh cũng sẽ bị cấm. Điều này cũng tương tự quy định luật hiện hành tại EU cấm tồn tại các tài khoản ngân hàng nặc danh để chống rửa tiền.Các nước EU và nghị viện châu Âu sẽ là những nơi có tiếng nói cuối cùng về các đề xuất vừa nêu. Điều này có nghĩa, nếu mọi sự suôn sẻ, sẽ phải mất hai năm nữa để các đề xuất này trở thành luật chính thức. Indonesia cấm dùng tiền điện tử làm công cụ thanh toán Thống đốc Ngân hàng trung ương Indonesia cho biết đã chính thức cấm các tổ chức tài chính trong nước sử dụng tiền điện tử làm công cụ thanh toán hoặc công cụ dịch vụ tài chính.

Phương Tây 'vạch trần' Trung Quốc 'nuôi' tin tặc tấn công các nước và doanh nghiệp

Phương Tây 'vạch trần' Trung Quốc 'nuôi' tin tặc tấn công các nước và doanh nghiệp

TTO - 'Một nhóm đồng minh và đối tác chưa từng có - gồm Liên minh châu Âu, Anh và NATO - đang cùng Mỹ vạch trần và chỉ trích các hoạt động độc hại của Trung Quốc' - thông cáo ngày 19-7 của Nhà Trắng nhấn mạnh.

congnghe.tuoitre.vn
Tòa sơ thẩm châu Âu sẽ ra phán quyết về án phạt độc quyền của Google?

Tòa sơ thẩm châu Âu sẽ ra phán quyết về án phạt độc quyền của Google?

Tòa sơ thẩm châu Âu và Google chưa bình luận hay xác nhận về thông tin liên quan đến phán quyết về kháng cáo của Googke đối với án phạt chống độc quyền lên tới 2,4 tỷ euro.

vietnamplus.vn
Giá Bitcoin hôm nay 21/7/2021: Rời khỏi mốc 30.000 USD, vốn hóa toàn thị trường bốc hơi 100 tỷ USD

Giá Bitcoin hôm nay 21/7/2021: Rời khỏi mốc 30.000 USD, vốn hóa toàn thị trường bốc hơi 100 tỷ USD

(VOH) - Giá Bitcoin hôm nay 21/7 lao dốc xuống 29.000 USD, Bitcoin giảm kéo theo nhiều đồng tiền trên thị trường giảm mạnh. Vốn hóa toàn thị trường bốc hơi 100 tỷ USD.

voh.com.vn
EU tố cáo kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ mở lại 'thị trấn ma' Varosha

EU tố cáo kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ mở lại 'thị trấn ma' Varosha

Ông Borrell cho biết ông "quan ngại sâu sắc trước những thông báo của Tổng thống Erdogan và ông Tatar, liên quan đến khu vực Varosha bị phong tỏa.

vietnamplus.vn
Vì sao Fed không ưa tiền ảo, nhất là stablecoin?

Vì sao Fed không ưa tiền ảo, nhất là stablecoin?

Chủ tịch Fed nói rằng động lực chính để Mỹ tiến tới phát hành đồng tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC) của nước này là xoá bỏ cơ hội sử dụng tiền ảo trên đất Mỹ...

vneconomy.vn
Bitcoin lao dốc không phanh, về ngưỡng 29.000 USD

Bitcoin lao dốc không phanh, về ngưỡng 29.000 USD

Vào đầu giờ sáng nay (20/7), đồng Bitcoin vẫn được giao dịch ở mức hơn 30.000 USD nhưng đến tối nay giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này chỉ còn hơn 29.000 USD, giảm hơn 1.000 USD, thị trường tiền mã hóa rực sắc đỏ.

vietnamnet.vn
Bitcoin : Xuất hiện dự báo sụt tiếp xuống 22.000 USD

Bitcoin : Xuất hiện dự báo sụt tiếp xuống 22.000 USD

Đồng Bitcoin lao dốc trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu chứng kiến đợt bán tháo lớn...

vneconomy.vn
Bitcoin sắp xuống ngưỡng kháng cự mới?

Bitcoin sắp xuống ngưỡng kháng cự mới?

Một tuần giá chỉ dao động quanh ngưỡng 31.000 USD, Bitcoin khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng khi sắp thủng đáy và có khả năng xuống ngưỡng kháng cự mới 24.000 - 26

vinanet.vn
Giá Bitcoin hôm nay 20/7: Lao dốc, Elon Musk tuyên bố sẽ 'không bao giờ nói bán' Dogecoin

Giá Bitcoin hôm nay 20/7: Lao dốc, Elon Musk tuyên bố sẽ 'không bao giờ nói bán' Dogecoin

(VOH) - Giá Bitcoin hôm nay 20/7 giảm mạnh xuống mức 30.000 USD, thị trường rực lửa. Ông chủ Tesla Elon Musk, người được cho là cha đẻ của đồng Dogecoin tuyên bố sẽ 'không bao giờ nói bán'Dogecoin.

voh.com.vn
Ảnh 'chế', nhạc 'chế' sẽ không thể tồn tại nếu EU áp dụng luật bản quyền mới

Ảnh 'chế', nhạc 'chế' sẽ không thể tồn tại nếu EU áp dụng luật bản quyền mới

Các bức hình chế (meme), bản remix hoặc những nội dung do người dùng sáng tạo sẽ không thể tồn tại trên cộng đồng mạng nếu dự thảo quy định mới về bản quyền được EU thông qua.

viettimes.vn
Các tin khác
a
Xem thêm
Góc nhìn VNREVIEW
Tin mới nhất
Đọc nhiều nhất Phản hồi nhiều nhất

1 Ứng dụng gọi xe Be mở lại dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ tại TP.HCM

Điểm tin tuần